Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμοι του 1996 (61(I)/1996)

67Α. Η μη εκτέλεση ή η καθυστέρηση εκτέλεσης οποιαδήποτε συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη, από πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομικές  δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 61 του παρόντος Νόμου λόγω μη παροχής επαρκών στοιχείων ή πληροφοριών, για τη φύση της συναλλαγής ή/και τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως απαιτείται μετά από οδηγίες ή εγκυκλίους της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, για διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας πελατών και τήρησης αρχείου, που εκδίδονται βάσει του άρθρου 60(3) του παρόντος Νόμου, δε θα λογίζεται ως παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης του εν λόγω προσώπου προς τον πελάτη του.