64.-(1) Για σκοπούς των διατάξεων που αφορούν διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας, η απόδειξη ταυτότητας είναι επαρκής αν-
(α) Είναι εύλογα δυνατό να διαπιστωθεί ότι ο πελάτης είναι πράγματι το πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι· και
(β) το πρόσωπο το οποίο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία του πελάτη ικανοποιείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται δυνάμει του Νόμου αυτού σε σχέση με είδος της κάθε χρηματοοικονομικής δραστηριότητας, ότι ο πελάτης είναι πράγματι το πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι.
(2) Για να προσδιοριστούν για σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 62 (Διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας) πιο πάνω, τα χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία πρέπει να ληφθεί επαρκής απόδειξη της ταυτότητας προσώπου, αναφορικά με οποιαδήποτε συγκεκριμένη επιχειρηματική σχέση ή μεμονωμένη συναλλαγή, λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις, περιλαμβανομένων ειδικά και των εξής:
(α) Της φύσης της εν λόγω επιχειρηματικής σχέσης ή της μεμονωμένης συναλλαγής·
(β)ο τόπος εγκατάστασης του πελάτη·
(γ) κατά πόσο είναι πρακτικό να ληφθούν τα αποδεικτικά στοιχεία προτού δεσμευθούν τα μέρη ή προτού καταβληθούν χρήματα·
(δ) σχετικά με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2)(γ) ή (δ) του άρθρου 62 (Διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας) πιο πάνω, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος του πρωταρχικού σταδίου κατά τον οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι το ολικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί από τον πελάτη θα είναι ίσο ή μεγαλύτερο των οκτώ χιλιάδων λιρών.