Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2022 (63(I)/2022)

4. Ο παρών Νόμος θεσπίζει σύστημα ελέγχων όσον αφορά τα ρευστά διαθέσιμα-

(α) που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εξέρχονται από αυτή, με σκοπό τη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προβλέπεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/849·

(β) που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από τη Δημοκρατία προς ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.