Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται στην ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2022 (63(I)/2022)

10.-(1) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 7 και 8 καταχωρίζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Τμήμα Τελωνείων και, διαβιβάζονται στη ΜΟ.Κ.Α.Σ. το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκαν.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία από τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής προκύπτουν ενδείξεις ή εύλογη υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά την ΜΟ.Κ.Α.Σ. για σκοπούς διερεύνησής τους.