Άνοιγμα λογαριασμού και στοιχεία ταυτότητας πελάτη

41ΚΓ. (1) Οποιοδήποτε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οφείλει-

(α) να εξασφαλίζει από οποιοδήποτε πελάτη του για σκοπούς ανοίγματος λογαριασμού σ’  αυτό, στοιχεία ταυτότητας του πελάτη, ήτοι, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό του επισήμου δελτίου ταυτότητας ή τον αριθμό του διαβατηρίου και τη χώρα έκδοσής του,

(β) να περιλαμβάνει τα εξασφαλιζόμενα δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου στοιχεία ταυτότητας, στα στοιχεία της κατάστασης λογαριασμού του πελάτη.

(2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, προσδιορίζονται βάσει του επίσημου δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου που υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος:

Νοείται ότι τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την προσθήκη των πιο πάνω αναφερόμενων στοιχείων σε όλους τους λογαριασμούς που τηρούνται απ’ αυτά χωρίς στοιχεία ταυτότητας ή που τηρούνται με στοιχεία ταυτότητας που δε συνάδουν με τα πραγματικά στοιχεία του πελάτη.