46. Υπό την επιφύλαξη των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμου, με σκοπό την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω ορισμένων τυχερών παιχνιδιών, ο πάροχος και οι πράκτορες-
(α) Εφαρμόζουν μέτρα και διαδικασίες αναφορικά με την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του παίκτη και την εξασφάλιση των σχετικών εγγράφων∙
(β) διενεργούν, εφόσον αυτό απαιτείται από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 47(4)(β)(iii) κανονισμούς της ΕΑΣ, ονομαστικοποίηση δελτίου, σε περίπτωση καταβολής κέρδους στον παίκτη, αποκλειστικά κατά τον χρόνο καταβολής του κέρδους και υποχρεωτικά στο όνομά του και διατηρούν σχετικό αρχείο, με σκοπό τη διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών στην ΕΑΣ∙
(γ) παρακολουθούν επί διαρκούς βάσεως τις διενεργούμενες συναλλαγές για τη διακρίβωση ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών και προβαίνουν στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στην ΕΑΣ∙
(δ) μεριμνούν για την εκπαίδευση και συμμετοχή των ιδίων όπως και του προσωπικού τους σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών∙
(ε) απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια δυνατόν να οδηγήσει στη διάπραξη ή στην απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου μέσω της διεξαγωγής των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών.