62Α. Όταν ζητείται η σύναψη επιχειρηματικής σχέσης ή η πραγματοποίηση συναλλαγής ή σειράς μεμονωμένων συναλλαγών, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, με πελάτη, χωρίς τη φυσική του παρουσία, για να μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά του, απαιτείται:
(i) Η προσκόμιση πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων· ή
(ii) η λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εξακρίβωση ή πιστοποίηση των υποβληθέντων στοιχείων· ή
(iii) η λήψη επιβεβαιωτικής πιστοποίησης από ΄Ιδρυμα ή Οργανισμό που λειτουργεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή
(iv) η πραγματοποίηση της πρώτης πληρωμής στα πλαίσια της επιχειρηματικής σχέσης ή των μεμονωμένων συναλλαγών μέσω λογαριασμού στο όνομα του πελάτη που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.