Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμοι του 1996 (61(I)/1996)

64.  Από τη διαδικασία για προσδιορισμό ταυτότητας δυνάμει των άρθρων 63 και 64 εξαιρούνται:

(α) Πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 58 του παρόντος Νόμου·

(β) Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εγκαθιδρυμένα σε χώρες που εφαρμόζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, διαδικασίες για πρόληψη αδικημάτων συγκάλυψης, ισοδύναμες με αυτές που προνοούνται στο Μέρος VII του παρόντος Νόμου.