4.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή και/ή η εξαγωγή ελεγχόμενου είδους ή η διενέργεια ελεγχόμενης δραστηριότητας σε σχέση με ελεγχόμενο είδος, που υπόκειται σε γενική και ανεπιφύλακτη απαγόρευση εισαγωγής ή εξαγωγής, όπως καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(2) Απαγορεύεται η εισαγωγή και/ή η εξαγωγή ελεγχόμενου είδους ή η διενέργεια ελεγχόμενης δραστηριότητας σε σχέση με ελεγχόμενο είδος που υπόκειται σε γενική και ανεπιφύλακτη απαγόρευση εισαγωγής ή εξαγωγής που επιβλήθηκε με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς ή διάταγμα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.
5. Απαγορεύεται η εισαγωγή και/ή η εξαγωγή ελεγχόμενου είδους ή η διενέργεια ελεγχόμενης δραστηριότητας σε σχέση με ελεγχόμενο είδος, που υπόκειται σε άδεια, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 21 και στοχεύουν στην υιοθέτηση Κοινοτικού Κανονισμού, Κοινοτικής Οδηγίας, Κοινοτικής Απόφασης, Κοινής Θέσης ή Κοινής Δράσης ή Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, χωρίς την εξασφάλιση προηγουμένως της απαιτούμενης άδειας από την Αρμόδια Αρχή.
6.-(1) Στις περιπτώσεις που ελεγχόμενο είδος ή ελεγχόμενη δραστηριότητα υπόκεινται σε άδεια η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαιτεί όπως κάθε αιτητής για έκδοση άδειας -
(α)υποβάλλει αίτηση σε καθορισμένο έντυπο που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, περιλαμβανομένων εμπορικών εγγράφων, όπως η σύμβαση πώλησης, η επιβεβαίωση της παραγγελίας, το τιμολόγιο, οι τεχνικές προδιαγραφές και οποιοδήποτε άλλο συναφές έγγραφοּ
(β)παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες από την Αρμόδια Αρχή, για την ορθή ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της που απορρέουν από τον παρόντα Νόμοּ και
(γ)παρουσιάζει άμεσα οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή πληροφορίες του ζητηθούν.
(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαιτεί όπως η αίτηση συνοδεύεται από τα πιο κάτω παραστατικά:
(α)Διεθνές Πιστοποιητικό Εισαγωγής ή Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη (End User Certificate).
(β)υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ότι θα προσκομίσει στην Αρμόδια Αρχή εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εξαγωγής, αποδεικτικά στοιχεία, δεόντως θεωρημένα από τις αρχές της χώρας προορισμού, με τα οποία πιστοποιείται, ότι το ελεγχόμενο είδος έχει φθάσει στη δηλωθείσα χώρα προορισμού ή ότι το ελεγχόμενο είδος με το οποίο συνδέεται η διενέργεια ελεγχόμενης δραστηριότητας έχει φθάσει στη δηλωθείσα χώρα προορισμού (Post Shipment Control).
(γ)υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ότι δεν θα αλλάξει ο προορισμός του ελεγχόμενου είδους ή του ελεγχόμενου είδους με το οποίο συνδέεται η διενέργεια ελεγχόμενης δραστηριότητας.
(δ)σε περίπτωση που ο αιτητής ή οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό σύστασής του και κατάλογο των μετόχων ή συνεταίρων ή μελών του και των διευθυντών του.
(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαιτεί από τον αιτητή να υποβάλει μετάφραση οποιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, αν κρίνει τούτο αναγκαίο για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
7.-(1) Άδεια που απαιτείται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου εκδίδεται σε καθορισμένο έντυπο και δύναται να είναι εξατομικευμένη, συνολική ή γενική, μεταβιβάσιμη ή μη μεταβιβάσιμη και να ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
(2) Η Αρμόδια Αρχή έχει τη διακριτική εξουσία -
(α)να εκδίδει ή να αρνείται την έκδοση τέτοιας άδειας·
(β)να εκδίδει τέτοια άδεια υπό όρους που καθορίζονται σε αυτή, τους οποίους κρίνει αναγκαίους·
(γ)να ακυρώνει, να αναστέλλει ή να τροποποιεί την εκδοθείσα άδεια ή τους όρους υπό τους οποίους αυτή εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.
8. Η Αρμόδια Αρχή τηρεί ενημερωμένο μητρώο, στο οποίο καταχωρείται κάθε άδεια που εκδίδει, καθώς και μητρώο των προσώπων που διενεργούν ελεγχόμενη δραστηριότητα, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και τα πιο πάνω στοιχεία φυλάσσονται για περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών.
9.-(1) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση ή παράβαση των όρων άδειας, η Αρμόδια Αρχή ακυρώνει ή τροποποιεί την άδεια, αφού ενημερώσει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και του δώσει την ευκαιρία να ακουστεί.
(2) Η Αρμόδια Αρχή, δύναται να αναστείλει άδεια που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη στο εδάφιο (3) και, αν κρίνει τούτο αναγκαίο, να εμποδίσει με άλλο τρόπο να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή και/ή η εξαγωγή και/ή η διενέργεια ελεγχόμενης δραστηριότητας, όταν, μεταγενέστερα της έκδοσης της άδειας, δημιουργηθεί βάσιμη υποψία ή προκύψουν πληροφορίες ότι -
(α)υφίσταται σοβαρός κίνδυνος παρεκτροπής της εν λόγω εισαγωγής και/ή εξαγωγής και/ή διενέργειας ελεγχόμενης δραστηριότητας αναφορικά με τον εγκριθέντα προορισμό και την τελική χρήση του ελεγχόμενου είδους ή της ελεγχόμενης δραστηριότητας ή/και
(β)οι διεθνείς συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κατά τρόπο που επιβάλλεται η αναθεώρηση της άδειας ή/και
(γ)έχουν προκύψει νέες σημαντικές πληροφορίες ή οι περιστάσεις έχουν αλλάξει σημαντικά αφότου χορηγήθηκε η άδεια κατά τρόπο που επιβάλλεται η αναθεώρηση της άδειας ή/και
(δ)επηρεάζεται δυσμενώς το εθνικό συμφέρον της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή άλλης φίλιας χώρας.
(3) Σε περίπτωση που αποφασίζεται η αναστολή άδειας δυνάμει του εδαφίου (2), η Αρμόδια Αρχή αποφασίζει είτε την οριστική ακύρωση ή την τροποποίηση της άδειας, είτε την οριστική άρση της αναστολής, εντός χρονικής περιόδου τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την αρχική απόφαση για αναστολή, η οποία δύναται να παραταθεί για περίοδο εξήντα (60) εργάσιμων ημερών σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.
Νοείται ότι, με την πάροδο της χρονικής περιόδου των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών και της περιόδου της παράτασης, χωρίς λήψη σχετικής απόφασης από την Αρμόδια Αρχή, αίρεται η αναστολή και η συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως.
10.-(1) Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να -
(α)προσκομίσει άμεσα στην Αρμόδια Αρχή οποιαδήποτε άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν του ζητηθεί ή όταν λήξει η άδεια ή όταν εισαχθεί ή εξαχθεί ολόκληρη η ποσότητα ελεγχόμενου είδους, για την οποία εκδόθηκε η άδεια ή όταν δεν προτίθεται να τη χρησιμοποιήσειּ
(β)παρουσιάσει, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, στοιχεία που κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής αποδεικνύουν απόλυτα τη δημιουργία συμβατικής υποχρέωσης σε περίπτωση που τούτο θα ήταν καθοριστικό για την αναστολή, ακύρωση ή τροποποίηση της άδειας.
(2) Κάθε κάτοχος άδειας τηρεί αναλυτικά βιβλία και καταστάσεις αναφορικά με τις εισαγωγές ή εξαγωγές ελεγχόμενου είδους ή τη διενέργεια ελεγχόμενης δραστηριότητας και τα εν λόγω βιβλία και καταστάσεις περιλαμβάνουν συμβόλαια και εμπορικά έγγραφα όπως τιμολόγια, δηλωτικά, έγγραφα μεταφοράς ή άλλα παραστατικά εισαγωγής ή εξαγωγής που περιέχουν επαρκή στοιχεία για την εξακρίβωση -
(α)του είδους και του σκοπού της ελεγχόμενης δραστηριότητας.
(β)της περιγραφής και ποσότητας του ελεγχόμενου είδους.
(γ)της επωνυμίας και της διεύθυνσης όλων των εμπλεκομένων μερών στην εισαγωγή και/ή στην εξαγωγή και/ή στη διενέργεια ελεγχόμενης δραστηριότητας∙
(δ)της τελικής χρήσης και του τελικού χρήστη του ελεγχόμενου είδους ή της ελεγχόμενης δραστηριότητας.
(3) Τα βιβλία ή οι καταστάσεις καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), φυλάσσονται από τον κάτοχο της άδειας για περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έλαβε χώρα η εισαγωγή και/ή η εξαγωγή και/ή η διενέργεια ελεγχόμενης δραστηριότητας και, κατόπιν αιτήσεώς της, η Αρμόδια Αρχή έχει πρόσβαση σε αυτά για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
11. Η Αρμόδια Αρχή δύναται, με γραπτή γνωστοποίηση, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη ρύθμιση της εισαγωγής και/ή της εξαγωγής ελεγχόμενου είδους και/ή της διενέργειας ελεγχόμενης δραστηριότητας και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να απαιτεί από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμό, όπως αυτός καθορίζεται στον περί Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμών Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο, που ασκεί επαγγελματική επιχείρηση ή δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας ελεγχόμενων ειδών ή διενεργεί ελεγχόμενες δραστηριότητες να κοινοποιεί προς αυτήν σε τακτή χρονική περίοδο, στοιχεία μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα, στα οποία να αναφέρεται η ποσότητα, η αξία και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα ελεγχόμενα είδη που έχουν εισαχθεί ή εξαχθεί ή σχετικά με τη διενέργεια ελεγχόμενης δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρονικής περιόδου, όπως καθορίζεται στη σχετική γνωστοποίηση.
12. Πρόσωπο είναι δυνατό, με απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, να στερηθεί του δικαιώματος υποβολής αίτησης για παροχή άδειας, είτε μόνιμα, είτε για καθορισμένη χρονική περίοδο, σε περίπτωση που-
(α)έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμοּ
(β)έχει διαπράξει παράπτωμα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή εν γνώσει του προέβη σε αναληθείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών όπως αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει η Αρμόδια Αρχήּ
(γ)δεν συμμορφώθηκε με όρους που καθορίζονται στην άδεια που κατέχει κατά τρόπο που αξιολογείται από την Αρμόδια Αρχή ως σοβαρή παράλειψη.