ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
CyLaw
|
Αναφορικά μ'εμάς
|
Επικοινωνία
Κατάλογος Ενοποιημένης Νομοθεσίας
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(I)/2007)
Περιεχόμενα
Πλήρες Κείμενο
Εκτύπωση
Ιστορικό Τροποποιήσεων
188(I)/2007
58(I)/2010
80(I)/2012
192(Ι)/2012
101(I)/2013
184(Ι)/2014
18(I)/2016
ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4564
13(I)/2018
158(I)/2018
81(I)/2019
13(I)/2021
ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4816
22(I)/2021
61(I)/2021
ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4880, ημερ. 18.3.2022
40(I)/2022
98(I)/2023
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
---
Προοίμιο
-
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Συνοπτικός τίτλος
2.
Ερμηνεία
2Α.
Υπόχρεες οντότητες
3.
Καθορισμένα αδικήματα
4.
Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
5.
Γενεσιουργά αδικήματα
5Α.
[Διαγράφηκε]
-
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΗΜΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
Α. Διατάγματα Δήμευσης
6.
Έρευνα για διαπίστωση αν ο κατηγορούμενος είχε έσοδα
7.
Υπολογισμός εσόδων από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος
8.
Διάταγμα δήμευσης
9.
Διαδικασία εκτέλεσης διατάγματος δήμευσης
10.
Εκτέλεση διατάγματος δήμευσης μέσων
11.
Διαδικασία για την έκδοση διατάγματος δήμευσης
12.
Ποσό που ανακτάται δυνάμει διατάγματος δήμευσης
13.
Ρευστοποιήσιμη περιουσία, προνομιούχα χρέη, απαγορευμένες δωρεές και απαγορευμένες μεταβιβάσεις
Β. Προσωρινά Διατάγματα
14.
Διάταγμα Δέσμευσης, ακύρωση ή τροποποίησή του και διορισμός παραλήπτη
15.
Διάταγμα επιβάρυνσης και ακύρωση ή τροποποίησή του
16.
Ακύρωση διατάγματος δέσμευσης και επιβάρυνσης
Γ. ʼAλλα μέτρα
17.
Διορισμός παραλήπτη μετά την έκδοση διατάγματος δήμευσης
18.
Διάταγμα πώλησης ομολόγων
19.
Διάθεση του προϊόντος της ρευστοποίησης περιουσίας
20.
Γενικές αρχές για την άσκηση ορισμένων εξουσιών
21.
Τροποποίηση διατάγματος δήμευσης
22.
Πτώχευση του κατηγορουμένου
23.
Διάλυση εταιρείας που κατέχει ρευστοποιήσιμη περιουσία
24.
Αμοιβή και ευθύνη παραλήπτη
25.
Αποζημιώσεις
26.
Ειδικές υπερασπίσεις προσώπων τα οποία παρέχουν βοήθεια για διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
27.
Άλλα αδικήματα σε σχέση με διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
28.
Διάταγμα δήμευσης σε περίπτωση θανάτου, διαφυγής ή ασθένειας του κατηγορουμένου
29.
Εξουσία ακύρωσης διατάγματος δήμευσης σε περίπτωση επιστροφής του κατηγορουμένου που είχε διαφύγει ή ήταν ασθενής
30.
Τροποποίηση διατάγματος δήμευσης το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 28
31.
Απαγόρευση δημοσιοποίησης πληροφοριών
Δ. Διατάγματα κατακράτησης και δήμευσης περιουσίας εναντίον απόντος υπόπτου
32.
Διάταγμα κατακράτησης περιουσίας απόντος ύποπτου
33.
Διάταγμα δήμευσης περιουσίας εναντίον απόντος υπόπτου
34.
Αποζημίωση απόντος υπόπτου εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα κατακράτησης ή δήμευσης της περιουσίας του
-
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΗΜΕΥΣΗΣ
35.
Επανεξέταση υπόθεσης
36.
Αναθεώρηση υπολογισμού εσόδων
-
ΜΕΡΟΣ IV
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
37.
Ερμηνεία βασικών όρων
38.
Διαδικασία εκτέλεσης διαταγμάτων εξωτερικού
38Α.
Διαβίβαση σε ξένη χώρα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου
39.
Συνέπεια εγγραφής
40.
Ακύρωση εγγραφής
41.
Δεσμευτικότητα διατάγματος εξωτερικού
42.
Ποσό διατάγματος
43.
Εφαρμογή διατάξεων παρόντος νόμου στις περιπτώσεις διατάγματος εξωτερικού
-
ΜΕΡΟΣ IVΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
43Α.
Ερμηνεία βασικών όρων
43Β.
Διαβίβαση σε κράτος μέλος διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου
43Γ.
Διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων δέσμευσης και αποφάσεων δήμευσης στο έδαφος της Δημοκρατίας
43Δ.
Πολλαπλές αιτήσεις για εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης
43Ε.
Λόγοι άρνησης εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης
43ΣΤ.
Λόγοι άρνησης εκτέλεσης απόφασης δήμευσης
43Ζ.
Προθεσμία για προσκόμιση ή συμπλήρωση του πιστοποιητικού
43Η.
Κοινοποίηση απόφασης άρνησης ή αδυναμίας εκτέλεσης
43Θ.
Λόγοι αναβολής εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης
43Ι.
Λόγοι αναβολής εκτέλεσης απόφασης δήμευσης
43ΙΑ.
Συνέπεια εγγραφής
43ΙΒ.
Διακοπή εκτέλεσης απόφασης δήμευσης
43ΙΓ.
Ακύρωση εγγραφής
43ΙΔ.
Δεσμευτικότητα απόφασης δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης
43ΙΕ.
Νόμισμα απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης
43ΙΣΤ.
Εφαρμογή διατάξεων του παρόντος Νόμου στις περιπτώσεις απόφασης δέσμευσης και απόφασης δήμευσης
43ΙΖ.
Επιστροφή καταβληθέντων ποσών
-
ΜΕΡΟΣ IVB
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/1805
43ΙΗ.
Ερμηνεία για σκοπούς του παρόντος Μέρους
43ΙΘ.
Εφαρμογή του παρόντος Μέρους
43Κ.
Αρμόδιες αρχές και Κεντρική Αρχή
43ΚΑ.
Υποχρέωση ενημέρωσης θιγόμενων προσώπων
43ΚΒ.
Μεταβατικές διατάξεις
-
ΜΕΡΟΣ V
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
44.
Ερμηνεία όρων
45.
Διάταγμα αποκάλυψης
46.
Προϋποθέσεις για έκδοση διατάγματος αποκάλυψης
47.
Πληροφορίες από ηλεκτρονικό υπολογιστή
48.
Αδικήματα σε σχέση με αποκάλυψη πληροφοριών
49.
Εξαίρεση από την απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών
-
ΜΕΡΟΣ VI
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
50.
Διεξαγωγή συνοπτικής έρευνας
51.
Ακολουθούμενη διαδικασία
52.
Ψευδείς καταθέσεις
53.
Είσπραξη χρηματικής ποινής
-
ΜΕΡΟΣ VII
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ
54.
Σύσταση Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης
55.
Εξουσίες της Μονάδας
55Α.
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε διαφορετικά κράτη μέλη
56.
Σύσταση Συμβουλευτικής Αρχής
57.
Εξουσίες της Συμβουλευτικής Αρχής
-
ΜΕΡΟΣ VIII
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
58.
Διαδικασίες για πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
58Α.
Εκτίμηση κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
58Β.
Σύσταση ανεξάρτητης υπηρεσίας ελέγχου
58Γ.
Έγκριση πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων από ανώτερα διοικητικά στελέχη
58Δ.
Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
58Ε.
Υποχρέωση νομικού προσώπου
59.
Εποπτικές Αρχές
59Α.
Συνεργασία μεταξύ των Εποπτικών Αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο
60.
Περιπτώσεις άσκησης δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας
61.
Τρόποι άσκησης δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας
61Α.
Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων
61Β.
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών Οντοτήτων
61Γ.
Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παραμφερών Νομικών Διευθετήσεων στη Δημοκρατία
61Δ.
Κεντρικό Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών, Λογαριασμών Πληρωμής και Θυρίδων Ασφαλείας
61Ε.
Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία
61ΣΤ.
Πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία
61Ζ.
Ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπόλ
62.
Χρόνος εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας
63.
Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
64.
Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
65.
[Διαγράφηκε]
66.
Απαγόρευση συνεργασίας με εικονική τράπεζα, τήρησης ανώνυμων λογαριασμών και προώθηση νέων τεχνολογιών
67.
Εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα
68.
Διαδικασία τήρησης αρχείων
68Α.
Δέουσα επιμέλεια και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τήρησης αρχείου σε επίπεδο ομίλου
68Β.
Έγκαιρη ανταπόκριση σε ερωτήματα της Μονάδας ή των Εποπτικών Αρχών
68Γ.
Αδίκημα παροχής ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή πληροφοριών και ψευδών ή πλαστογραφημένων εγγράφων
68Δ.
[Διαγράφηκε]
69.
Διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς και αναφοράς στη ΜΟΚΑΣ
69Α.
Καλή τη πίστει γνωστοποίηση δεν αποτελεί παράβαση απαγόρευσης της γνωστοποίησης πληροφοριών
69Β.
Προστασία προσώπου που υποβάλλει Εσωτερική αναφορά ή αναφορά στη Μονάδα για ύποπτες συναλλαγές
70.
Αποφυγή διενέργειας ύποπτων συναλλαγών προτού αναφερθούν στη Μονάδα
70Α.
Κεντρικό σημείο επαφής για εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και πάροχους υπηρεσιών πληρωμών
70Β.
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
71.
Μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη από υπόχρεη οντότητα
71Α.
Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των αρμόδιων αρχών κρατών μελών
-
ΜΕΡΟΣ IX
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
72.
Εφαρμογή πολιτικής διαδικασίας
72Α.
Επιπτώσεις σε περιουσία που αποτελεί αντικείμενο διατάγματος που έχει εκδοθεί ή έχει εγγραφεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
73.
Ακύρωση δωρεών
74.
Έκδοση προσώπου που διαπράττει καθορισμένο αδίκημα
75.
Επίδοση διαταγμάτων
76.
Τήρηση Στατιστικών στοιχείων
76Α.
Αρχεία αιτημάτων παροχής πληροφοριών
76Β.
Τήρηση στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153
77.
Διαδικαστικός Κανονισμός
78.
Κατάργηση και επιφύλαξη
79.
Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Εκτύπωση
